+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Все контакты / Местоположение  |  Сведения об образовательной организации
Есть вопрос?
Образовательный центр МФЦ→Архив семинаров всех направлений→ЯR | Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ→28.10.2013

ЯR | Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ

Описание
Программа
Курс завершен
28 октября 2013
8000 ⃏ физ. лица
8000 ⃏ юр. лица
Скидки в размере от 10% до 15% предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, владельцам дисконтных карт дисконтной системы «Образование», а также начиная со второго слушателя от одной компании (10%).
В ходе семинара Вы получите актуальные знания в области ПОД/ФТ в кредитных организациях, с учетом всех изменений и «сложностей» в законодательстве. Также будут прокомментированы ФЗ-231, ФЗ-121 и обзор изменений к ФЗ-115, получены ответы на вопросы, вытекающие из Положения Банка России №375-П, рассмотрены практические вопросы деятельности специалистов в области ПОД\ФТ в банках: инструкции и рекомендации.

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Преподаватели
Целевая группа
Что входит в стоимость
On-line трансляция
Вопросы к докладчику
Наумов Александр Евгеньевич
– Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, преподаватель Института МФЦ
Семинар рассчитан на Руководителей и сотрудников отделов, групп финансового мониторинга кредитных организаций, ответственных сотрудников по ПОД/ФТ, кандидатов на руководящие должности.
Методические материалы семинара и кофе-брейк
да

Вы можете направить свои вопросы докладчикам в рамках программы семинара по e-mail: fcsm@educenter.ru.

Программа семинара


  1. Комментарии к Федеральному закону Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. N 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”". Кого включать в перечень РПДЛ?
  2. Комментарии к Федеральному закону от 20.07.2012 N 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента". Как выявлять обязательный контроль по операциям НКО?
  3. Положение Банка России № 375-П. Где брать списки стран с повышенным риском? Как составить Правила внутреннего контроля? Каково положение ответственного сотрудника ПОД//ФТ (подчиненность, ответственность, совмещение функций и т.д.)
  4. Изменения в Федеральном законе № 115-ФЗ (Законопроект № 196666-6 рассмотрение в первом чтении в феврале 2013г.):
  • Отказ в открытии счета, замораживание подозрительных операций
  • Новые виды обязательного контроля
  • Бенефициарный владелец
  • Уклонение от уплаты налогов теперь тоже легализация преступных доходов
  • Что будет с 15.27 КОАП
  1. Вопросы практического применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Проблемы направления сведений в Росфинмониторинг на основании запросов.
  2. Современные подходы к выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей. Кто выгодоприобретатель, кто представитель? Нужно ли идентифицировать залогодателей и поручителей?
  3. Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У и Приказа Росфинмониторинга № 203).
  4. Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У).
  5. Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ.
  6. Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг. Что будет, когда у нас создадут мегорегулятора?
  7. Практика применения законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
  8. Что такое делегированная идентификация. Как она работает и в каких случаях ее можно применять.
  9. Ответы на вопросы.
К семинару Распечатать

Менеджер курсов

Левина Марина
Левина Марина

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail: fcsm@educenter.ru

Дополнительные разделы

Поделиться!

← март 2024 май 2024 →
МФЦ
© Образовательный центр МФЦ 1998—2024.

Все права защищены.

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1
Тел:
+7(495) 921-2273
E-mail:
ecc@educenter.ru
Полезная информация
Следите за нами
Telegram YouTube МФЦ для РЦБ
Лицензия на образовательную деятельность №029045
Нашли ошибку? Выделите это слово
или предложение и нажмите Ctrl + Enter. Система Orphus
Разработка проекта - Bilingo