Дистанционный курс «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных и некредитных финансовых организаций»

Институт МФЦ разработал и с сентября 2015 года предлагает новый дистанционный курс «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных и некредитных финансовых организаций».

Отправить заявку на обучение.

Институт МФЦ разработал и с сентября 2015 года предлагает новый дистанционный курс «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных и некредитных финансовых организаций».

Содержание курса будет обновляться по мере существенных изменений нормативно-правового регулирования. Планируется постепенное дополнение курса новыми элементами (контроль знаний, тексты нормативных актов, глоссарий и т.д.).

Доступ к обучению

предоставляется зарегистрированным пользователям (слушателям) 24 часа в сутки через сеть Интернет посредством доступа на сервер дистанционного обучения Института МФЦ.

Состав и структура курса.

Курс состоит из 4-х частей видеолекций, связанных между собой ссылками на 40 рекомендаций ФАТФ. Часть 1 - история регулирования, основные понятия, рекомендации ФАТФ. Часть 2 - основные положения Федерального закона № 115-ФЗ (включены изменения 2014-2015 гг.): основные понятия, операции обязательного контроля, блокирование (замораживание), приостановление операций, идентификация, делегированная идентификация и др. Часть 3 - структура нормативных актов Банка России, основные нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ для кредитных и некредитных финансовых организаций. Часть 4 - типология схем отмывания на финансовом рынке, включая использование операторов платежных систем, микрофинансовые организации, экспортно-импортные отношения.

Продолжительность курса - 6 часов (объем видеолекций). Рекомендуемая продолжительность обучения - не более 3 (трех) дней. Именно на 3 (три) дня Институт МФЦ предоставляет доступ к курсу зарегистрированным пользователям.

Преподаватель - руководитель Центра финансового мониторинга Института МФЦ, имеющий значительный опыт работы в органах федеральной исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также практический опыт в сфере ПОД/ФТ (группа «Московская Биржа»).

Внимание! В период до 31 декабря 2015 года всем слушателям очных программ обучения по ПОД/ФТ (по программам для кредитных и некредитных финансовых организаций, проводимым с 01 сентября по 31 декабря 2015 года) доступ к данному дистанционному курсу предоставляется БЕСПЛАТНО!