ЯR | Подготовка ответственных сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: 29 августа 2022 → 29 августа 2022
Описание
Программа
Курс завершен
29 августа 2022 → 29 августа 2022
Запись до: 29 августа 2022
Форма обучения: Дневная

Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки
5000 ₽
физ. лица
5000 ₽
юр. лица
Целью семинара является подготовка к практической работе специалистов в области ПОД/ФТ и ФРОМУ для организаций – субъектов Федерального закона 115-ФЗ, подконтрольных Росфинмониторингу России.

Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Выдаваемые документы
Выдаваемые документы
Участникам онлайн-семинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации.

Программа учебного курса
- Каким образом встать на учёт в Росфинмониторинг, в качестве субъекта ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Как составить, утвердить и поддерживать в актуальном состоянии, внутренний документ компании в сфере ПОД/ФТ - Правила внутреннего контроля.
- Кого можно назначить ответственным сотрудником, чтобы соблюсти требования законодательства.
- Как работать с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.
- 5. Кого, в какие сроки необходимо идентифицировать и изучать, каким образом документально фиксировать полученную информацию, в какие сроки необходимо проводить повторные меры по идентификации и изучению.
- Возможно ли не идентифицировать и не изучать клиентов, и если да, в каких случаях?
- Изучим все виды отчётных форм, обязательных для направления в Росфинмониторинг, сроки и формы направления, и хранения, а также порядок и сроки составления внутренней отчётности по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Рассмотрим вопросы подготовки и обучения сотрудников вашей организации по ПОД/ФТ и ФРОМУ - виды и сроки обучения, порядок учёта прохождения обучения.
- Каков порядок хранения документов по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Отдельно будут рассмотрены практические аспекты проведения Росфинмониторингом выездных и камеральных проверок, перечень запрашиваемых документов и информации, сроки проведения проверки, работа с актом проверки, действия организации при возбуждении дела об административном правонарушении, поведение на встрече с сотрудниками и руководителями Регулятора в рамках надзорных мер.
Менеджер курсов
Лаврик Алексей Михайлович
Лаврик Алексей Михайлович
Телефон +7(495)921-22-73
E-mail: alexey@educenter.ru
Поделиться!
← май 2025
июль 2025 →
-
июнь, 2025ПнВтСрЧтПтСбВс262728 мая 2025 средаДаты проведения: 28 мая 2025 – 28 мая 2025Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 мая 2025 – 28 мая 2025Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 мая 2025 – 28 мая 2025Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 мая 2025 – 28 мая 2025Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 мая 202515000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 мая 202515000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лица28Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 529 мая 2025 четвергДаты проведения: 29 мая 2025 – 30 мая 2025Форма обучения: Дневная21800 ₽ физ. лица21800 ₽ юр. лица29Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.3031010203040506070809 июня 2025 понедельникДаты проведения: 09 июня 2025 – 19 июня 2025Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лица09Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно10111213141516 июня 2025 понедельникДаты проведения: 16 июня 2025 – 26 июня 2025Форма обучения: Вечерняя9300 ₽ физ. лица9300 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 июня 2025 – 26 июня 2025Форма обучения: Вечерняя10500 ₽ физ. лица10500 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 июня 2025 – 18 июля 2025Форма обучения: Вечерняя21000 ₽ физ. лица21000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 июня 2025 – 30 июня 2025Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 июня 2025 – 27 июня 2025Форма обучения: Вечерняя58000 ₽ физ. лица58000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 июня 2025 – 27 июня 2025Форма обучения: Вечерняя12000 ₽ физ. лица12000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 16 июня 2025 – 16 августа 2025Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лица16Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов) очно/дистанционно+ еще 617 июня 2025 вторникДаты проведения: 17 июня 2025 – 18 июня 2025Форма обучения: Дневная18000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица17Противодействие коррупции в системе закупок18 июня 2025 средаДаты проведения: 18 июня 20259000 ₽ физ. лица9000 ₽ юр. лица18Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: основные обязанности участников и типовые нарушения1920212223 июня 2025 понедельникДаты проведения: 23 июня 2025 – 30 сентября 2025Форма обучения: Другая65000 ₽ физ. лица65000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 23 июня 2025 – 30 сентября 2025Форма обучения: Другая70000 ₽ физ. лица70000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 23 июня 2025 – 21 сентября 2025Форма обучения: Другая45500 ₽ физ. лица45500 ₽ юр. лица23Налоговое консультирование 320+ еще 22425 июня 2025 средаДаты проведения: 25 июня 2025 – 25 июня 2025Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 июня 2025 – 25 июня 2025Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 июня 2025 – 25 июня 2025Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 июня 2025 – 25 июня 2025Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица25Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 326272829