Есть вопрос?ЯR | Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2023 года и перспективы на 2024 год
На ставшем уже традиционном мероприятии, проводимом с представителем Банка России по итогам календарного года, в практическом ключе будут рассмотрены все актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО, а также ожидаемые новации следующего года.
В 2023 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений, в том числе:
- расширены возможности НФО при проведении идентификации, в т. ч. в части поручения идентификации и обновления сведений иностранной финансовой организации;
- Росфинмониторингом определены иные «временные» операции обязательного контроля;
- Банком России скорректированы требования к ПВК по ПОД/ФТ и требования к идентификации.
На семинаре мы подведем итоги по линии исполнения НФО требований по ПОД/ФТ в текущем 2023 году:
- проверим, все ли нормативные изменения учтены НФО в текущей деятельности (актуализированы ли ПВК по ПОД/ФТ, проведен целевой внеплановый инструктаж с сотрудниками и др.);
- обсудим основные события в сфере ПОД/ФТ, а также планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и подзаконные акты.
На семинаре также будет рассмотрена практика применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Спикером семинара выступит эксперт-практик с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Зарегистрированные участники могут заблаговременно направить тематические вопросы, которые будут рассмотрены на семинаре.
На ставшем уже традиционном мероприятии, проводимом с представителем Банка России по итогам календарного года, в практическом ключе будут рассмотрены все актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО, а также ожидаемые новации следующего года.
В 2023 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений, в том числе:
- расширены возможности НФО при проведении идентификации, в т. ч. в части поручения идентификации и обновления сведений иностранной финансовой организации;
- Росфинмониторингом определены иные «временные» операции обязательного контроля;
- Банком России скорректированы требования к ПВК по ПОД/ФТ и требования к идентификации.
- На семинаре мы подведем итоги по линии исполнения НФО требований по ПОД/ФТ в текущем 2023 году:
- проверим, все ли нормативные изменения учтены НФО в текущей деятельности (актуализированы ли ПВК по ПОД/ФТ, проведен целевой внеплановый инструктаж с сотрудниками и др.);
- обсудим основные события в сфере ПОД/ФТ, а также планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и подзаконные акты.
На семинаре также будет рассмотрена практика применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Спикером семинара выступит эксперт-практик с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Зарегистрированные участники могут заблаговременно направить тематические вопросы, которые будут рассмотрены на семинаре кураторам обучения укаазнным на странице описания семинара и в его анонсе.
Требования к слушателям
К основным категориям слушателей, которым может быть интересен семинар относятся: сотрудники поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций, прошедшие обучение в форме целевого инструктажа (негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, операторы инвестиционных платформ, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования, операторы финансовых платформ).
Также, приглашаем к участию всех, кому может быть интересна проблематика семинара.
Выдаваемые документы
Участникам семинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже).
Список материалов
Все участники семинара получат:
- «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации преподавателя);
- подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.
Скидка
Программа учебного курса
- Обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ в 2023 году и новаций на 2024 год.
- Обзор вступивших в силу в 2023 году изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и актуальных законопроектов на 2024 год.
- Обзор вступивших в силу в 2023 году изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО, и актуальных проектов на 2024 год.
- Обзор вступивших в силу в 2023 году изменений в нормативные акты Росфинмониторинга, положения которых распространяются на НФО, и актуальных проектов-2024.
- Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации, включая проведение проверки паспортных данных.
- Операции обязательного контроля: обзор позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган.
- Порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества.
- Практические вопросы, возникающие у НФО при работе с Перечнями экстремистов, решениями МКО, решениями Совбеза ООН.
- Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения. Реабилитация «отказников».
- Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ: какие сведения могут быть представлены третьим лицам (например, аудиторам);
- все об СДЛ;
- особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации по содержанию некоторых программ;
- подготовка и обучение сотрудников НФО по ПОД/ФТ с учетом изменений в требования Банка России.
- Обзор типовых недостатков, выявляемых в НФО по линии ПОД/ФТ в ходе надзорных мероприятий.
- Ответы на вопросы слушателей семинара.
Прошедшие курсы
ПОД/ФТ/ФРОМУ и противодействие коррупции| Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
|---|---|---|---|
| ЯR | Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): итоги 2023 года и перспективы на 2024 год |
26 декабря 2023 → 26 декабря 2023 |
Поделиться!
| Название курса | Дата проведения | Цена |
|---|
Очные курсы на сегодняшний день не запланированы, Вы можете пройти обучение в дистанционном формате или связаться с менеджером курсов и уточнить о планируемых датах очного обучения.
Связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
| Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
|---|
Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
-
март, 2025ПнВтСрЧтПтСбВс2425 февраля 2025 вторникДаты проведения: 25 февраля 202520000 ₽ физ. лица20000 ₽ юр. лица25Учет договоров ОПС и НПО в соответствии с МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»26 февраля 2025 средаДаты проведения: 26 февраля 2025 – 04 марта 2025Форма обучения: Вечерняя29000 ₽ физ. лица29000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 февраля 2025 – 26 февраля 2025Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 февраля 2025 – 26 февраля 2025Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 февраля 2025 – 26 февраля 2025Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 февраля 2025 – 26 февраля 2025Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 февраля 2025 – 04 марта 2025Форма обучения: Вечерняя15000 ₽ физ. лица15000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 февраля 2025 – 26 февраля 2025Форма обучения: Другая8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 февраля 20258000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лица26Блокчейн, криптовалюты и цифровые активы+ еще 72728010203 марта 2025 понедельникДаты проведения: 03 марта 20259000 ₽ физ. лица9000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 03 марта 20259000 ₽ физ. лица9000 ₽ юр. лица03Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: основные обязанности участников и типовые нарушения+ еще 104050607080910 марта 2025 понедельникДаты проведения: 10 марта 2025 – 10 мая 2025Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 10 марта 2025 – 20 марта 2025Форма обучения: Вечерняя9300 ₽ физ. лица9300 ₽ юр. лицаДаты проведения: 10 марта 2025 – 20 марта 2025Форма обучения: Вечерняя10500 ₽ физ. лица10500 ₽ юр. лицаДаты проведения: 10 марта 2025 – 24 марта 2025Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 10 марта 2025 – 10 мая 2025Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лица10Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора)+ еще 41112 марта 2025 средаДаты проведения: 12 марта 2025 – 13 марта 2025Форма обучения: Дневная18000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица12Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.1314151617 марта 2025 понедельникДаты проведения: 17 марта 2025 – 28 марта 2025Форма обучения: Вечерняя12000 ₽ физ. лица12000 ₽ юр. лица17Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски1819202122232425 марта 2025 вторникДаты проведения: 25 марта 2025 – 11 июля 2025Форма обучения: Другая65000 ₽ физ. лица65000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 марта 2025 – 11 июля 2025Форма обучения: Другая70000 ₽ физ. лица70000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 25 марта 2025 – 09 июня 2025Форма обучения: Другая45500 ₽ физ. лица45500 ₽ юр. лица25Налоговое консультирование 320+ еще 226 марта 2025 средаДаты проведения: 26 марта 2025 – 26 марта 2025Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 марта 2025 – 26 марта 2025Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 марта 2025 – 26 марта 2025Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 марта 2025 – 26 марта 2025Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица26Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 327282930
