Образовательный центр МФЦ→Семинары для эмитентов→Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем

Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем

Кратко

Подробное описание

Программа

Прошедшие семинары

Большая семерка ведущих стран мира (G7) разработала новый стандарт обеспечения Кибербезопасности для финансового сектора. Эти рекомендации могут послужить фундаментом, на основании которого финансовое учреждение может разработать и ввести в действие структуру кибербезопасности и операционные алгоритмы. При разработке этих документов необходимо учитывать практические аспекты деятельности финансового учреждения и нормы национального законодательства. Национальные и международные надзорные органы могут использовать рекомендации для внесения изменений в законодательство и стратегию надзорных действий. Если на основе рекомендации частные и публичные субъекты смогут объединить свои усилия, то они смогут повысить общий уровень кибербезопасности и усилить устойчивость международной финансовой системы в целом.

Большая семерка ведущих стран мира (G7) разработала новый стандарт обеспечения Кибербезопасности для финансового сектора.

Эти рекомендации могут послужить фундаментом, на основании которого финансовое учреждение может разработать и ввести в действие структуру кибербезопасности и операционные алгоритмы. При разработке этих документов необходимо учитывать практические аспекты деятельности финансового учреждения и нормы национального законодательства. Национальные и международные надзорные органы могут использовать рекомендации для внесения изменений в законодательство и стратегию надзорных действий. Если на основе рекомендации частные и публичные субъекты смогут объединить свои усилия, то они смогут повысить общий уровень кибербезопасности и усилить устойчивость международной финансовой системы в целом.

Ознакомиться с этими рекомендациями и получить рекомендации по их применению можно на семинаре: "Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем".

Что входит в стоимость

В стоимость включаются кофе-брейки и раздаточные материалы.

Скидка

Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной компании (10 процентов).

Программа семинара

1. Понятие мошенничества в Уголовном кодексе РФ и виды наказаний за его осуществление.

2. Внутреннее и внешнее мошенничество в кредитной организации:

при осуществлении расчетно-кассового обслуживания, в том числе при внесении наличных денежных средств на счет с использованием банкоматов;
при кредитовании;
при использовании доступа к хранилищу ценностей;
с арендованным имуществом;
при осуществлении валютного контроля;
при использовании конфиденциальной информации;
злоупотребления, связанные с бухгалтерским учетом;
при операциях с ценными бумагами;
при применении информационных технологий;
при применении систем дистанционного обслуживания и осуществления переводов с использованием электронных средств платежа и др.

3. Действия при выявлении мошеннических действий и способы их предупреждения:

О памятке “О мерах безопасного использования банковских карт”.
О рисках при использовании дистанционного банковского обслуживания.
Об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием.
О рекомендациях по повышению уровня безопасности при предоставлении розничных платежных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
О порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента.
О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств.
Предотвращение конфликта интересов, как способ снижения вероятности внутреннего мошенничества и о роли системы внутреннего контроля в целях предотвращения мошенничества.

4. Снижение вероятности возникновения мошенничества при использовании «нулевой ответственности клиента», установленной в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ О национальной платежной системе:

Основные положения статьи 9.
Проект изменения закона, подготовленный Минфином РФ.
Рекомендации НП «НПС» по вопросам оказания клиентам услуг по переводу денежных средств с использованием электронных средств платежа.
Рекомендации Банка России по вопросам применения статьи 9 Федерального закона.
«О национальной платежной системе».

5. Организация центра реагирования на киберугрозы для кредитно-финансовых организаций (АНТИФРОД):

Предпосылки обмена информацией. Плюсы и минусы, рекомендации по снижению рисков.
Планы Банка России по организации системы АНТИФРОД. О действующих системах обмена информацией.
Проект закона о внесении изменений в законодательство РФ с целью создания законных условий организации обмена информацией с целью снижения мошеннических действий.

6. О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. Указание Банка России от 14 августа 2014 г. № 3361-У.

7. Проект стандарта Банка Росси о предотвращении утечек информации.

8. Проект закона о внесении изменений в статью 152 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в части противодействия мошенничества в кредитно-финансовой сфере.

9. Ключевые элементы кибербезопасности для финансового сектора разработанные G7.

10. Ответы на вопросы.

Прошедшие семинары

Название курса	Даты проведения	Место проведения	Итоги
Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем	20 июня 2017 → 20 июня 2017	Центральный офис - г. Москва