ЯR | Пластиковые карты и легализация (отмывание) денег. Вопросы противодействия
В ходе семинара будут рассмотрены специфика и проблемы регулирования современных розничных финансовых услуг в России, в частности, концепция электронных средств платежа и электронных денежных средств, проанализированы факторы, которые определяют развитие технологий и законодательства в международном и национальном масштабе.
Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам легализации (отмыванию) денег посредством пластиковых карт и соответствующим методам противодействия.
Целевая группа
Семинар рассчитан на руководителей и сотрудников подразделений, групп финансового мониторинга кредитных организаций, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также операторов платежных систем – кредитных организаций и иных организаций, осуществляющих функции операторов платежных систем.
Участие в семинаре будет полезно также сотрудникам кредитных организаций, отвечающих за разработку и сопровождение новых платежных инструментов, минимизацию рисков, связанных с их представлением и внедрением.
Что входит в стоимость
В стоимость включаются кофе-брейк и методические материалы.
Документ об участии в семинаре: свидетельство на специальном бланке, защищенном от подделки, с указанием обязательных реквизитов, включая данные об аккредитации Учебного центра на право аттестации специалистов финансового рынка и соглашения с МУМЦФМ. Копия данного свидетельства приобщатся к личному делу работника - свидетельство о повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ.
Скидка
Специальная стоимость для постоянных клиентов Института/Учебного центра МФЦ, членов НП «Национальный Платежный Совет», для представителей организаций – членов СРО НФА составляет 6 750 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей. НДС не облагается.
Программа семинара
-
Обзор российского регулирования в сфере электронных платежей:
- Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»: концепция электронного средства платежа, электронных денежных средств, типы ЭСП, особенности реализации проектов мобильной коммерции;
- Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: возможности по проведению операций без проведения идентификации клиентов;
- Положение Банка России № 262-П: особенности идентификации держателей платежных карт и упрощенная идентификация.
- Примеры существующих платежных продуктов, проблемы классификации и место платежных карт в современной экосистеме розничных платежей.
-
Регулирование новых способов платежей (НСП): подходы ФАТФ (на основе Рекомендаций ФАТФ и Руководства ФАТФ по предоплаченным картам, мобильным платежам и платежным системам в Интернете):
- Типологизация НСП;
- Основные риски НСП;
- Подходы к минимизации рисков;
- Рискориентированный подход в сегменте новых способов платежей.
-
Проблематика идентификации клиентов:
- Особенность российской модели идентификации;
- Агентирование;
- Полагание на третьи стороны;
- Использование дополнительной информации о клиенте;
- Актуальные тенденции развития российского законодательства в контексте модернизации подхода к идентификации клиентов;
- Примеры идентификации держателей НСП в иностранных государствах;
- Особенности предоставления НСП лицам, не имеющим полноценного доступа к финансовым услугам.
-
Новые высокотехнологичные вызовы для режима ПОД/ФТ в контексте национального законодательства и Рекомендаций ФАТФ:
- Виртуальные валюты;
- Децентрализованные криптовалюты;
- Взаимодействие регулируемого сектора с сектором криптовалют.
Прошедшие семинары
Семинары для профучастников, банков и квалифицированных инвесторовНазвание курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
---|---|---|---|
ЯR | Пластиковые карты и легализация (отмывание) денег. Вопросы противодействия |
22 сентября 2014 → 22 сентября 2014 |
Семинар будет проходить в помещении НП «НПС»
по адресу: Москва, ул. Солянка, дом 1/2, стр.1. |
-
апрель, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс01 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 01 апреля 2024 – 12 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лица01Учет принципов и раскрытие информации в области устойчивого развития, ESG в деятельности финансовых организаций02 апреля 2024 вторникДаты проведения: 02 апреля 2024 – 17 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 02 апреля 2024 – 03 апреля 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лица02Курс НОК «Депозитарная деятельность»+ еще 1030405060708 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 08 апреля 2024 – 12 апреля 2024Форма обучения: Дневная25000 физ. лица25000 юр. лица08Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура наблюдения09 апреля 2024 вторникДаты проведения: 09 апреля 2024 – 16 апреля 2024Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лица09Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно1011 апреля 2024 четвергДаты проведения: 11 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лицаДаты проведения: 11 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лица11Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций+ еще 112 апреля 2024 пятницаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 25 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя20000 физ. лица20000 юр. лицаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 25 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лица12Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 2131415 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 15 апреля 2024 – 15 июня 2024Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 19 апреля 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 30 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 15 июня 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица15Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора)+ еще 41617 апреля 2024 средаДаты проведения: 17 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 17 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лица17Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)+ еще 118 апреля 2024 четвергДаты проведения: 18 апреля 202412000 физ. лица12000 юр. лица18Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг1920212223 апреля 2024 вторникДаты проведения: 23 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лица23Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.24 апреля 2024 средаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 20246000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лица24Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 52526272829300102030405