Образовательный центр МФЦ→Семинары для профучастников, банков и квалифицированных инвесторов→Пластиковые карты и легализация (отмывание) денег. Вопросы противодействия

Пластиковые карты и легализация (отмывание) денег. Вопросы противодействия

Кратко

Подробное описание

Программа

Прошедшие семинары

В ходе семинара будут рассмотрены специфика и проблемы регулирования современных розничных финансовых услуг в России, в частности, концепция электронных средств платежа и электронных денежных средств, проанализированы факторы, которые определяют развитие технологий и законодательства в международном и национальном масштабе.

Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам легализации (отмыванию) денег посредством пластиковых карт и соответствующим методам противодействия.

Целевая группа

Семинар рассчитан на руководителей и сотрудников подразделений, групп финансового мониторинга кредитных организаций, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также операторов платежных систем – кредитных организаций и иных организаций, осуществляющих функции операторов платежных систем.

Участие в семинаре будет полезно также сотрудникам кредитных организаций, отвечающих за разработку и сопровождение новых платежных инструментов, минимизацию рисков, связанных с их представлением и внедрением.

Что входит в стоимость

В стоимость включаются кофе-брейк и методические материалы.

Документ об участии в семинаре: свидетельство на специальном бланке, защищенном от подделки, с указанием обязательных реквизитов, включая данные об аккредитации Учебного центра на право аттестации специалистов финансового рынка и соглашения с МУМЦФМ. Копия данного свидетельства приобщатся к личному делу работника - свидетельство о повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ.

Скидка

Специальная стоимость для постоянных клиентов Института/Учебного центра МФЦ, членов НП «Национальный Платежный Совет», для представителей организаций – членов СРО НФА составляет 6 750 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей. НДС не облагается.

Анонс(rtf, 1.2 Мб)

Программа семинара

Обзор российского регулирования в сфере электронных платежей:
- Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»: концепция электронного средства платежа, электронных денежных средств, типы ЭСП, особенности реализации проектов мобильной коммерции;
- Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: возможности по проведению операций без проведения идентификации клиентов;
- Положение Банка России № 262-П: особенности идентификации держателей платежных карт и упрощенная идентификация.

Примеры существующих платежных продуктов, проблемы классификации и место платежных карт в современной экосистеме розничных платежей.

Регулирование новых способов платежей (НСП): подходы ФАТФ (на основе Рекомендаций ФАТФ и Руководства ФАТФ по предоплаченным картам, мобильным платежам и платежным системам в Интернете):
- Типологизация НСП;
- Основные риски НСП;
- Подходы к минимизации рисков;
- Рискориентированный подход в сегменте новых способов платежей.

Проблематика идентификации клиентов:
- Особенность российской модели идентификации;
- Агентирование;
- Полагание на третьи стороны;
- Использование дополнительной информации о клиенте;
- Актуальные тенденции развития российского законодательства в контексте модернизации подхода к идентификации клиентов;
- Примеры идентификации держателей НСП в иностранных государствах;
- Особенности предоставления НСП лицам, не имеющим полноценного доступа к финансовым услугам.

Новые высокотехнологичные вызовы для режима ПОД/ФТ в контексте национального законодательства и Рекомендаций ФАТФ:
- Виртуальные валюты;
- Децентрализованные криптовалюты;
- Взаимодействие регулируемого сектора с сектором криптовалют.

Прошедшие семинары

Название курса	Даты проведения	Место проведения	Итоги
Пластиковые карты и легализация (отмывание) денег. Вопросы противодействия	22 сентября 2014 → 22 сентября 2014	Семинар будет проходить в помещении НП «НПС» по адресу: Москва, ул. Солянка, дом 1/2, стр.1. Проезд до станции метро «Китай-город».