+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Диалог о ПОД/ФТ с НФО дистанционно: только «по делу» об актуальном (вебинар с участием представителя Банка России)

Описание
Программа
Курс завершен
27 мая 2020
Запись до: 27 мая 2020
Время проведения: 18.30-21.30
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
6600 ⃏ физ. лица
6600 ⃏ юр. лица

В ходе вебинара мы:

  • поговорим о том, какой курс взяла российская антиотмывочная система после прохождения оценки экспертов ФАТФ в 2019 году и какие изменения ожидают в 2020 году Федеральный закон 115-ФЗ и акты Банка России (в том числе, в рамках «регуляторной гильотины»);
  • погрузимся в непосредственные вопросы осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - вспомним важное и разберем практические ситуации.
Анонс(word, 656.2 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Преподаватели
On-line трансляция
представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Институт МФЦ придерживается высоких стандартов качества онлайн (интернет)-трансляций образовательных мероприятий, которые обеспечиваются: собственной видеостудией, современным оборудованием в аудитории (включая ptz-камеру, микрофонную систему, электронную доску для преподавателей), основным и резервным интернет-каналами с высокой пропускной способностью, использованием ведущих платформ онлайн-обучения, наличием профессиональных тьюторов и квалифицированного инженерно-технического персонала.

Программа семинара


  1. Реализация НФО требований Федерального закона № 115-ФЗ в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
    • идентификация и сбор сведений: организация процесса, возможность поручения идентификации банку, участие третьих лиц в сборе сведений и документов для идентификации;
    • выявление операций обязательного контроля и «подозрительных» операций: фиксирование и хранение сведений, подходы регулятора, рекомендации по заполнению отдельных полей ФЭС;
    • работа НФО с Перечнями и Решениями МКО: проверка и «сверка»;
    • применение НФО мер по замораживанию денежных средств и имущества, по приостановлению операций;
  2. Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2020 году, актуальные законопроекты, изменения в акты Банка России по ПОД/ФТ.
  3. ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: программы и порядки.

Менеджер курсов

Агафонова Ольга
Агафонова Ольга

Телефон +7(495)921-22-73 (доб. 101)

E-mail:  ecc@educenter.ru

Дополнительные разделы

Поделиться!