Актуальные вопросы и изменения в системе регулирования ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: что нужно знать и делать СДЛу и другим должностным лицам (с участием представителя Банка России)
Описание
Программа
Итоги семинара
Курс завершен
27 октября 2016
Запись до: 27 октября 2016
Время проведения: 18:30 – 21:00
8000
физ. лица
8000
юр. лица
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).
Семинар рассчитан, в первую очередь, на специальных должностных лиц (СДЛов) профессиональных участников рынка ценных бумаг-некредитных финансовых организациях, управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ таких организаций. Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).
Анонс(word, 634.3 Кб)
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Что входит в стоимость
Вопросы к докладчику
кофе-брейк и методические материалы
Вы можете направить свои вопросы докладчикам в рамках программы семинара по e-mail: seminar3@educenter.ru; fcsm@educenter.ru
Скачать программу(word, 634.3 Кб)
Программа семинара
- Обзор новаций нормативного регулирования существенных для НФО в сфере ПОД/ФТ (законодательство, подзаконные акты и нормативные акты Банка России) - текущие и планируемые изменения.
- Сущность и основные направления деятельности Банка России по нормативному регулированию, контролю и надзору в сфере ПОД/ФТ для некредитных финансовых организациях: принятые нормативные документы, сравнительный анализ «старых» и «новых» требований, принципиальные нововведения.
- Практические вопросы соответствия правил внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации… в соответствие с Положением Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Практические вопросы применения Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - на что нужно обратить внимание СДЛу.
- Процедуры идентификации в соответствии с «Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П). Некоторые новации в области идентификации: вопросы идентификации для микрофинансовых организаций, упрощенная идентификация и др.
- Вопросы квалификационных требований к СДЛам, подготовки и обучения кадров.
- Вопросы соответствия НФО всем текущим требованиям федерального законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ.
- Вопросы проверок и типовые нарушения НФО по соблюдению требований в области ПОД/ФТ
Итоги семинара
← август 2023
октябрь 2023 →
-
сентябрь, 2023ПнВтСрЧтПтСбВс28 августа 2023 понедельникДаты проведения: 28 августа 2023 – 31 августа 2023Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лица28Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов2930 августа 2023 средаДаты проведения: 30 августа 2023 – 30 августа 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 30 августа 2023 – 30 августа 2023Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 30 августа 2023 – 30 августа 2023Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 30 августа 2023 – 30 августа 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 30 августа 20236000 физ. лица6000 юр. лица30Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 43101020304 сентября 2023 понедельникДаты проведения: 04 сентября 2023 – 26 декабря 2023Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лицаДаты проведения: 04 сентября 2023 – 26 декабря 2023Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 04 сентября 2023 – 26 декабря 2023Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лица04Налоговое консультирование 380 (новый курс 2023 года)+ еще 205060708091011 сентября 2023 понедельникДаты проведения: 11 сентября 2023 – 22 сентября 2023Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 11 сентября 2023 – 22 сентября 2023Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 11 сентября 2023 – 20 октября 2023Форма обучения: Вечерняя20000 физ. лица20000 юр. лицаДаты проведения: 11 сентября 2023 – 20 октября 2023Форма обучения: Вечерняя20000 физ. лица20000 юр. лицаДаты проведения: 11 сентября 20235000 физ. лица5000 юр. лица11Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов) очно/дистанционно+ еще 412 сентября 2023 вторникДаты проведения: 12 сентября 2023 – 28 сентября 2023Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 12 сентября 202337800 физ. лица37800 юр. лица12Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски+ еще 1131415 сентября 2023 пятницаДаты проведения: 15 сентября 20236800 физ. лица6800 юр. лица15Актуальные вопросы финансовой деятельности, технологического и инновационного развития. Основные изменения в контрольной деятельности и проверках161718 сентября 2023 понедельникДаты проведения: 18 сентября 2023 – 29 сентября 2023Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лицаДаты проведения: 18 сентября 2023 – 29 сентября 2023Форма обучения: Вечерняя58000 физ. лица58000 юр. лица18Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно+ еще 119 сентября 2023 вторникДаты проведения: 19 сентября 2023 – 10 октября 2023Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лица19Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций20 сентября 2023 средаДаты проведения: 20 сентября 20238000 физ. лица8000 юр. лица20Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: основные обязанности участников и типовые нарушения21 сентября 2023 четвергДаты проведения: 21 сентября 2023 – 22 сентября 2023Форма обучения: Дневная13500 физ. лица13500 юр. лица21Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.2223242526 сентября 2023 вторникДаты проведения: 26 сентября 2023 – 16 ноября 2023Форма обучения: Вечерняя49500 физ. лица49500 юр. лицаДаты проведения: 26 сентября 2023 – 29 сентября 2023Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лица26Финансовый консультант-инвестиционный советник+ еще 127 сентября 2023 средаДаты проведения: 27 сентября 2023 – 27 сентября 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 27 сентября 2023 – 27 сентября 2023Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 27 сентября 2023 – 27 сентября 2023Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 27 сентября 2023 – 27 сентября 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 27 сентября 2023 – 28 сентября 2023Форма обучения: Дневная16200 физ. лица16200 юр. лицаДаты проведения: 27 сентября 202318000 физ. лица18000 юр. лица27Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 528 сентября 2023 четвергДаты проведения: 28 сентября 20238000 физ. лица8000 юр. лица28Новации Банка России в области обеспечения защиты информации и операционной надежности некредитных финансовых организаций (онлайн-семинар)2930 сентября 2023 субботаДаты проведения: 30 сентября 2023 – 26 декабря 2023Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2023 – 26 декабря 2023Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2023 – 26 декабря 2023Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лица30Налоговое консультирование 320 (новый курс 2023 года)+ еще 201
