Образовательный центр МФЦ→Архив семинаров всех направлений→ЯR | Практические аспекты применения кредитными организациями последних изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ→09.09.2014

ЯR | Практические аспекты применения кредитными организациями последних изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ

Описание

Программа

Итоги семинара

Курс завершен

09 сентября 2014

Запись до: 09 сентября 2014

Время проведения: 18.00-21.00

9000 ⃏ физ. лица

9000 ⃏ юр. лица

Специальная стоимость для постоянных клиентов Института/Учебного центра МФЦ и НП «Национальный Платежный Совет» составляет 6 750 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей. НДС не облагается.

В ходе семинара будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы ПОД/ФТ в кредитных организациях с учетом всех изменений и «сложностей» в законодательстве. Будут рассмотрены ФЗ № 403 от 28.12.2013 г., проект федерального закона № 428896-6. Также будут прокомментированы Указание Банка России от 31 января 2014 г. № 3186-У к №375-П, Указание Банка России № 3148-У к № 375-П, Указание Банка России от 21 января 2014 г. № 3179-У к №262-П, Указание Банка России от 19 сентября 2013 г. № 3063-У, Указание Банка России от 23 августа 2013 г. № 3041-У, Положение Банка России от 02 сентября 2013 г. № 407-П.

Анонс(rtf, 1.2 Мб)

Место проведения

Семинар будет проходить в помещении НП «НПС» по адресу: Москва, ул. Солянка, дом 1/2, стр.1. Проезд до станции метро «Китай-город».

Преподаватели

Целевая группа

Что входит в стоимость

On-line трансляция

Ясинский Илья Владимирович

Заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Семинар рассчитан на руководителей и сотрудников подразделений, групп финансового мониторинга кредитных организаций, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также операторов платежных систем – кредитных организаций и иных организаций, осуществляющих функции операторов платежных систем.

В стоимость включаются кофе-брейк и методические материалы.

Возможно участие on-line

Скачать программу(rtf, 1.2 Мб)

Программа семинара

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Понятие «бенефициарный владелец». Кто такой «бенефициарный владелец» в соответствии c 40 рекомендациями ФАТФ. Соотношение понятий «бенефициарный владелец» и «выгодоприобретатель». Практические рекомендации по идентификации «бенефициарного владельца», подготовленные совместно Банком России и Росфинмониторингом (Информационное письмо от 28.01.2014 №14). Требования Банка России к содержанию программы идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (Указание Банка России от 31 января 2014г. №3186-У «О внесении изменений в Положение от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля…»)
Проблематика «недобросовестных клиентов». Новые возможности кредитных организаций по управлению рисками, возникающими при обслуживании «недобросовестных клиентов».
Комментарий к Указанию Банка России от 21 января 2014г. №3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: модернизированные подходы к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, вопросы правоприменения.
Комментарии иных положений Федерального закона N 115-ФЗ с учетом внесенных изменений и нормативных актов Банка России в сфере ПОД /ФТ (Положение Банка России от 2 сентября 2013 года № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде, Указание Банка России от 23 августа 2013 года №3041-У « О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации», Указание Банка России от 19 сентября 2013 года № 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны быть применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».
Ответы на вопросы.

Итоги семинара

Отзывы

Наиболее полезной темой оказалась тема про упрощенную идентификацию. В дальнейшем приглашать на подобные мероприятия Ясинского И.В. Он наиболее профессионально подходит к изложению проблемы.

Развернуть

Директор по юридической поддержке бизнеса ОАО «Вымпелком»

Профессионально подошел к изложению проблемы Ясинский И.В. Содержание семинара полностью соответствует заявленной программе.

Развернуть

Короткевич Надежда Петровна

Все хорошо, но академических часов мало.

Развернуть

Заместитель начальника Управления акционерным капиталом Банка ОАО «МИнБ»

Семинар с небольшими замечаниями соответствует поставленным целям, уровень организации высокий, качество и полнота ответов исключительно высокое.

Развернуть

Слушатель семинара

К семинару