Институт МФЦ→Семинары: финтех, ЦФА, информационные системы и технологии→Профессиональная конференция в области цифрового комплаенса «ЦИФКОМ 25'»→07.11.2025

Профессиональная конференция в области цифрового комплаенса «ЦИФКОМ 25'»

Описание

Программа

Курс завершен

07 ноября 2025

Запись до: 05 ноября 2025

Время проведения: 11.00

12665 ₽ физ. лица

13410 ₽ юр. лица

Льготная стоимость для клиентов Института МФЦ:

при оплате физическим лицом — 12 665 (двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей за одного участника;
при оплате юридическим лицом — 13 410 (тринадцать тысяч четыреста десять) рублей за одного участника.

Институт МФЦ — партнёр первой специализированной конференции «ЦИФКОМ 2025'». Мы приглашаем наших клиентов принять участие в мероприятии по льготным условиям. ЦИФКОМ 2025 — это первая конференция, объединяющая тематику цифрового комплаенса в странах ЕАГ и СНГ. Мероприятие направлено на обмен опытом, получение профессиональных рекомендаций и обсуждение ключевых аспектов цифрового регулирования, включая требования регуляторов, развитие рынка цифровых активов и трансграничных платежей.

Анонс(pdf, 4.0 Мб)

Место проведения

Кибердом, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 18

Целевая группа

Приглашаются к участию: контролеры, представители комлаенс-подразделений, специалисты по финансовому мониторингу, юристы, проектные менеджеры, иные специалисты кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, операторов платформ и других финансовых и нефинансовых организаций, в том числе участников внешнеэкономической деятельности.

Скачать программу(pdf, 468.7 Кб)

Программа семинара

Основные темы Конференции

Практика регулирования, мониторинга и контроля операций с цифровымиактивами (115-ФЗ, 161-ФЗ, требования FATF и ЕАГ, нормативные акты Банка России, Росфинмониторинга).
Внешнеэкономическая деятельность и трансграничные платежи.
AML-анализ и мониторинг подозрительных транзакций.
Международный процессинг и платежные системы.
Юридическая практика и уголовная ответственность.
Блокировки и заморозка активов.