+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Закон о национальной платежной системе (161-ФЗ). Основные требования по организации платежных систем. Контроль со стороны гос. Регуляторов: 22 июля 2013 → 22 июля 2013

Описание
Программа
Курс завершен
22 июля 2013 → 22 июля 2013
Форма обучения: Дневная
8 000 ⃏ физ. лица
8 000 ⃏ юр. лица

Повышение уровня знаний – сотрудник проходит не реже одного раза в три года (не реже одного раза в год – специальное должностное лицо организации (в т.ч. кредитной), осуществляющей деятельность на финансовом рынке).

Недавно принятое законодательство о платежных системах (Закон «О национальной платежной системе» №161-ФЗ) и сопутствующий ему Закон о внесении изменений в ряд существующих законодательных актов №162-ФЗ («Законодательство об НПС»)) заполняет ряд пробелов в предшествующем регулировании, и может стимулировать развитие этой важной индустрии. При этом, есть ряд серьезных сомнений касательно вопросов имплементации нового законодательства, особенно в отношении международных платежных систем.

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Выдаваемые документы
Список
материалов

Выдаваемые документы

Свидетельство о повышении уровня знаний установленного образца.

Список материалов

Учебно-методические материалы по программе обучения.

Программа учебного курса

I. Основы Национальной платежной системы

  1. Стратегия развития национальной платежной системы
  2. Предмет регулирования
  3. Основные понятия
  4. Национальная платежная система (НПС)
  5. Понятие платежной системы и ее характеристики, Виды участия в платежной системе, место банка в платежной системе
  6. Порядок оказания платежной услуги
  7. Виды и порядок перевода денежных средств, особенности перевода по требованию получателя средств
  8. Электронные средства платежа, порядок их использования и виды переводов электронных средств платежа и их характеристики
  9. Субъекты НПС: Банковские платежные агенты (субагенты), оператор электронных денежных средств, операторы платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры
  10. Правила платежной системы, критерии значимости
  11. Обеспечение защиты банковской тайны и информации
  12. Управление рисками платежной системы Обеспечение обязательств участников платежной системы
  13. Надзор за участниками НПС, цели и порядок осуществления. Содержание и приоритеты наблюдения в НПС
  14. Порядок деятельности кредитной организации при выявлении фактов мошенничества. Права клиентов на основании статьи 9 закона об НПС. NEW
  15. Рекомендации по составлению договоров в электронной форме, а также по выполнению требований по обеспечению противодействия мошенническим операциям. NEW

II. Влияние закона о национальной платежной системы на законодательство РФ

  1. Перечень законодательных актов, в которых были внесены изменения.
  2. Обзор основных изменений и проекция оценки их влияния на законодательство
  3. Переходные положения.
  4. Роль саморегулируемых организаций. Ассоциация «электронные деньги». НП «Национальный платежный совет», основные функции и задачи.

III. Взаимосвязь закона об НПС и закона о деятельности по приему платежей (103-ФЗ) сходства и различия

  1. Требование Федерального закона № 103-ФЗ
  2. Реализация принципа «знай своего клиента», проблемы упрощенной идентификации и требования в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Контроль за деятельностью Платежных агентов (письмо Банка России № 47-Т от 07.04.2011), контроль за деятельностью Банковских платежных агентов (Указания Банка России № 2693-У и № 2696-У от 14.09.2011). Обнаружение банком признаков представления услуг по приему осуществления платежей.
  3. Ответы на вопросы аудитории

Поделиться!