Идентификация клиентов – наиболее полезная тема. Достаточно полная информация.
ЯR | Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы: 28 марта 2016 → 28 марта 2016
Описание
Программа
Итоги курса
Курс завершен
28 марта 2016 → 28 марта 2016
Запись до: 28 марта 2016
Форма обучения: Вечерняя
7000
физ. лица
7000
юр. лица
Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.
Анонс(word, 646.6 Кб)
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Преподаватели
Выдаваемые документы
Заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Выдаваемые документы
Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).
Скачать программу(word, 646.6 Кб)
Программа учебного курса
- Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России.
- Подтверждение наличия у организации/должностного лица критериев, определенных актами Банка России (принадлежность НФО к малым/микропредприятиям, соответствие СДЛа квалификационным требованиям).
- Сбор данных о клиенте: где собирать информацию о клиенте, вопросы идентификации и обновления сведений.
- Обучение по ПОД/ФТ: как организовать процесс, подтверждающие документы, формы, периодичность.
Итоги курса
Отзывы
Отзывы
Начальник службы ПОД/ФТ АО «НПФ «Транснефть»
Идентификация клиентов – наиболее полезная тема. Достаточно полная информация.
Начальник службы ПОД/ФТ АО «НПФ «Транснефть»
Формы предоставления сведений, идентифицирующих клиента – наиболее полезная тема. Содержание семинара соответствует заявленной программе с небольшими замечаниями. Уровень организации семинара высокий.
Начальник отдела бизнес-технологий и анализа АО ВТБ Страхование жизни
Формы предоставления сведений, идентифицирующих клиента – наиболее полезная тема. Содержание семинара соответствует заявленной программе с небольшими замечаниями. Уровень организации семинара высокий.
Начальник отдела бизнес-технологий и анализа АО ВТБ Страхование жизни
Идентификация – наиболее полезная тема. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое. Семинар соответствует поставленным целям с небольшими замечаниями.
Начальник отдела финансового мониторинга АО ВТБ Капитал
Идентификация – наиболее полезная тема. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое. Семинар соответствует поставленным целям с небольшими замечаниями.
Начальник отдела финансового мониторинга АО ВТБ Капитал
Все темы, заявленные в программе, оказались полезными. Семинар полностью соответствует поставленным целям.
Советник генерального директора по правовым вопросам ООО "Московский Фондовый Центр"
Все темы, заявленные в программе, оказались полезными. Семинар полностью соответствует поставленным целям.
Советник генерального директора по правовым вопросам ООО "Московский Фондовый Центр"
Семинар в целом оказался полезным. Все ответы получены. С учетом выделенного времени вопросы освещены достаточно. Все вопросы освещены в полном объёме. Уровень организации семинара очень высокий. Семинар соответствует поставленным целям с небольшими замечаниями. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое.
Начальник отдела финансового мониторинга ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"
Семинар в целом оказался полезным. Все ответы получены. С учетом выделенного времени вопросы освещены достаточно. Все вопросы освещены в полном объёме. Уровень организации семинара очень высокий. Семинар соответствует поставленным целям с небольшими замечаниями. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое.
Начальник отдела финансового мониторинга ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"
Менеджер курсов
Лаврик Алексей Михайлович
Лаврик Алексей Михайлович
Телефон +7(495)921-22-73
E-mail: alexey@educenter.ru
Поделиться!
← март 2024
май 2024 →
-
апрель, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс01 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 01 апреля 2024 – 12 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лица01Учет принципов и раскрытие информации в области устойчивого развития, ESG в деятельности финансовых организаций02 апреля 2024 вторникДаты проведения: 02 апреля 2024 – 17 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 02 апреля 2024 – 03 апреля 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лица02Курс НОК «Депозитарная деятельность»+ еще 1030405060708 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 08 апреля 2024 – 12 апреля 2024Форма обучения: Дневная25000 физ. лица25000 юр. лица08Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура наблюдения09 апреля 2024 вторникДаты проведения: 09 апреля 2024 – 16 апреля 2024Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лица09Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно1011 апреля 2024 четвергДаты проведения: 11 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лицаДаты проведения: 11 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лица11Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций+ еще 112 апреля 2024 пятницаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 25 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя20000 физ. лица20000 юр. лицаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 25 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лица12Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 2131415 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 15 апреля 2024 – 15 июня 2024Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 19 апреля 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 30 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 15 июня 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица15Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора)+ еще 41617 апреля 2024 средаДаты проведения: 17 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 17 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лица17Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)+ еще 118 апреля 2024 четвергДаты проведения: 18 апреля 202412000 физ. лица12000 юр. лица18Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг1920212223 апреля 2024 вторникДаты проведения: 23 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лица23Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.24 апреля 2024 средаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 20246000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лица24Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 52526272829300102030405