+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Диалог о ПОД/ФТ с НФО дистанционно: только «по делу» об актуальном (вебинар с участием представителя Банка России): 18 ноября 2020 → 18 ноября 2020

Описание
Программа
Курс завершен
18 ноября 2020 → 18 ноября 2020
Запись до: 18 ноября 2020
Форма обучения: Вечерняя
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

8000 ⃏ физ. лица
8000 ⃏ юр. лица

В ходе вебинара мы:

  • поговорим о том, какой курс взяла российская антиотмывочная система после прохождения оценки экспертов ФАТФ в 2019 году и какие изменения ожидают в 2020 году Федеральный закон 115-ФЗ и акты Банка России (в том числе, в рамках «регуляторной гильотины»);
  • погрузимся в непосредственные вопросы осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - вспомним важное и разберем практические ситуации.

 

Анонс(word, 656.0 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Программа учебного курса

  1. Реализация НФО требований Федерального закона № 115-ФЗ в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
    • идентификация и сбор сведений: организация процесса, возможность поручения идентификации банку, участие третьих лиц в сборе сведений и документов для идентификации;
    • выявление операций обязательного контроля и «подозрительных» операций: фиксирование и хранение сведений, подходы регулятора, рекомендации по заполнению отдельных полей ФЭС;
    • работа НФО с Перечнями и Решениями МКО: проверка и «сверка»;
    • применение НФО мер по замораживанию денежных средств и имущества, по приостановлению операций;
  2. Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2020 году, актуальные законопроекты, изменения в акты Банка России по ПОД/ФТ.
  3. ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: программы и порядки.

 

Менеджер курсов

Агафонова Ольга
Агафонова Ольга

Телефон +7(495)921-22-73 (доб. 101)

E-mail:  ecc@educenter.ru

Поделиться!