+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Требования к осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и/или бухгалтерских услуг, аудиторскими органи-ями и индивидуальными аудиторами

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы

Цель семинара – подготовка к практической работе специалистов в области ПОД/ФТ и ФРОМУ для организаций – субъектов Федерального закона 115-ФЗ, подконтрольных Росфинмониторингу.

Целевая аудитория: адвокаты, нотариусы, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

Цель семинара – подготовка к практической работе специалистов в области ПОД/ФТ и ФРОМУ для организаций – субъектов Федерального закона 115-ФЗ, подконтрольных Росфинмониторингу.

Целевая аудитория: адвокаты, нотариусы, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

Скидка

Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института/ Учебного центра МФЦ.

Программа учебного курса

1. Каким образом встать на учёт в Росфинмониторинг в качестве субъекта ПОД/ФТ и ФРОМУ.
2. Как составить, утвердить и поддерживать в актуальном состоянии внутренний документ компании в сфере ПОД/ФТ - Правила внутреннего контроля.
3. Кого можно назначить ответственным сотрудником, чтобы соблюсти требования законодательства
4. Как работать с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.
5. Кого и в какие сроки необходимо идентифицировать и изучать, каким образом документально фиксировать полученную информацию, в какие сроки необходимо проводить повторные меры по идентификации и изучению.
6. Возможно ли не идентифицировать и не изучать клиентов, и если да, в каких случаях?
7. Изучим все виды отчётных форм, обязательных для направления в Росфинмониторинг, сроки и формы направления, хранения, а также порядок и сроки составления внутренней отчётности по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
8. Рассмотрим вопросы подготовки и обучения сотрудников вашей организации по ПОД/ФТ и ФРОМУ - виды и сроки обучения, порядок учёта прохождения обучения.
9. Каков порядок хранения документов по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
 
Отдельно будут рассмотрены практические аспекты проведения Росфинмониторингом выездных и камеральных проверок, перечень запрашиваемых документов и информации, сроки проведения проверки, работа с актом проверки, действия организации при возбуждении дела об административном правонарушении, поведение на встрече с сотрудниками и руководителями Регулятора в рамках надзорных мер.
 
Слушатели могут присылать вопросы заблаговременно, либо задать их во время семинара.
 
Курсы будут проходить
Дистанционные курсы
Название курса Дата проведения Цена


Очные курсы на сегодняшний день не запланированы, Вы можете пройти обучение в дистанционном формате или связаться с менеджером курсов и уточнить о планируемых датах очного обучения.
Связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!

Название курса Дата проведения Форма обучения Цена


Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!