Повышение квалификации аудиторов «Соблюдение требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Противодействие коррупции в ходе аудиторской деятельности. Практика применения МСА...»

«СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"»

Тема 1. Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Тема 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Тема 3. Передача информации в уполномоченный орган

Тема 4. Аудиторские процедуры, связанные с соблюдением требований Федерального закона

Тема 5. Практические занятия по выявлению фактов, которые могут указывать на осуществление аудируемым лицом действий по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Тема 6. Практические занятия по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований Федерального закона

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ХОДЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Тема 1. Основы системы противодействия коррупции

Тема 2. Противодействие коррупции в аудиторской организации

Тема 3. Выявление случаев коррупции в ходе аудита и оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) иных услуг

Тема 4. Практические занятия по выявлению фактов, которые могут указывать на случаи коррупции у аудируемого лица

«ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ В ФОРМЕ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ

Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ

 Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля

Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (для учебных занятий в очной форме)

«ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСА: ФОРМИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ»

Тема 1. Особенности составления аудиторского заключения по МСА, его форма, структура и содержание.

Тема 2. Раздел «Мнение» в аудиторском заключении по МСА.

Тема 3. Раздел «Основание для выражения мнения» в аудиторском заключении по МСА.

Тема 4. Раздел «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности» в аудиторском заключении по МСА.

Тема 5. Раздел «Важные обстоятельства» в аудиторском заключении по МСА.

Тема 6. Раздел «Прочие сведения» в аудиторском заключении по МСА.

Тема 7. Раздел «Прочая информация» в аудиторском заключении по МСА.

Тема 8. Раздел «Ключевые вопросы аудита» в аудиторском заключении по МСА.