+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Актуальные вопросы ПОД/ФТ в негосударственных пенсионных фондах: новации в регулировании и практические рекомендации

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы
Семинар рассчитан, в первую очередь, на специальных должностных лиц (СДЛов) негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний НПФов, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ, иных должностных лиц НПФов и УК.
Участникам семинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Требования к слушателям

Семинар рассчитан, в первую очередь, на специальных должностных лиц (СДЛов) негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний НПФов, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ, иных должностных лиц НПФов и УК.

Выдаваемые документы

Свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже)

Программа учебного курса

  1. Обзор новаций нормативного регулирования, существенных для НФО, включая НПФы и УК, в сфере ПОД/ФТ (законодательство РФ, подзаконные акты и нормативные акты Банка России) - текущие и планируемые изменения.
  2. Практические вопросы соответствия правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ негосударственных пенсионных фондов требованиям законодательства РФ, подзаконных нормативных актов и нормативных актов Банка России.
  3. Практические вопросы применения Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - на что нужно обратить внимание.
  4. Процедуры идентификации и некоторые новации в области идентификации.
  5. Вопросы соответствия НПФов всем текущим требованиям федерального законодательства, подзаконным нормативным актам и нормативным актам Банка России в области ПОД/ФТ.
  6. Вопросы проверок и типовые нарушения НПФов по соблюдению требований в области ПОД/ФТ.

Прошедшие курсы

Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
Актуальные вопросы ПОД/ФТ в негосударственных пенсионных фондах: новации в регулировании и практические рекомендации 13 июля 2017 →
13 июля 2017
Центральный офис - г. Москва

Менеджер курсов

Левина Марина
Левина Марина

Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273

Тел./Факс: +7(495) 964-0480, +7(495) 964-3190 (доб. 131)

E-mail: fcsm@educenter.ru

Поделиться!

Курсы будут проходить
Дистанционные курсы
Название курса Дата проведения Цена


Очные курсы на сегодняшний день не запланированы, Вы можете пройти обучение в дистанционном формате или связаться с менеджером курсов и уточнить о планируемых датах очного обучения.
Связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!

Название курса Дата проведения Форма обучения Цена


Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!