Основы противодействия легализации доходов

Курс проводится в сотрудничестве с European Institute of Management and Finance (EIMF).

Слушатели курса узнают об основных мерах по противодействию легализации доходов, которые должны приниматься финансовыми институтами, юристами и другими регулируемыми организациями и лицами. Что такое легализация доходов и как она осуществляется? Вопросы, подобные этому, будут проанализированы в ходе курса; слушатели также узнают, как стандарты, изначально установленные для борьбы с этим явлением международными организациями, были приняты законодателями и регуляторами во всем мире. Курс концентрирует основное внимание на ключевом принципе применения к легализации доходов подхода, основанного на оценке рисков. Слушатели узнают, как данный подход реализуется в ходе при оценке добросовестности с использованием индикаторов риска и ознакомятся с понятиями «знай своего клиента» (KYC) и «политически значимое лицо» (PEP). Будут продемонстрированы некоторые трудности, возникающие при идентификации конечного бенефициарного владельца (UBO), особенно в случаях, когда клиент имеет разветвленную корпоративную структуру. Внимание также уделено вопросам наблюдения за деятельностью клиента и отчетам о любых подозрениях, связанных с легализацией доходов. В конце курса будет рассмотрена немаловажная тема наказания за легализацию доходов, полученных преступным путем, а также ситуации, в которых уголовную ответственность могут понести также и лица, не являющиеся инициаторами легализации.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 1.Введение в противодействие легализации 2.Противодействие легализации, основанное на оценке рисков 3.Проверка добропорядочности клиента и конечные бенефициары Данный курс предлагается в рамках сотрудничества Института МФЦ с Европейским институтом управления и финансов, наряду с другими дистанционными курсами по международному регулированию, глобальным финансовым рынкам и смежной тематике. При создании курсов применяется прогрессивный подход к подаче материала, помогающий слушателям максимально эффективно усвоить тему и проконтролировать свои знания. Курс предусматривает контроль приобретаемых компетенций с автоматическим выставлением оценок. Вы можете пройти курс в любое удобное время, самостоятельно определяя скорость прохождения, на любом устройстве и в любом месте. Курс разбит на несколько управляемых секций. Мы также предлагаем гибкие корпоративные решения, с разработкой курсов интересующей Вас тематики и с учетом специфики деятельности Вашей организации. Курс в настоящее время доступен на английском языке.

Прошедшие семинары

Название курса	Даты проведения	Место проведения	Итоги
Основы противодействия легализации доходов	24 июля 2018 → 24 июля 2018	Центральный офис - г. Москва