+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Противодействие легализации доходов для юридического сектора и особых нефинансовых бизнесов и профессий (DNFBP)

Описание
Программа
Курс завершен
25 июля 2018
Запись до: 25 июля 2018
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
73 евро ⃏ физ. лица
73 евро ⃏ юр. лица

Курс проводится в сотрудничестве с European Institute of Management and Finance (EIMF).

Курс представляет собой детальный обзор процедур по противодействию легализации доходов для юристов и лиц, рассматриваемых ФАТФ в качестве «особых нефинансовых бизнесов и профессионалов». Будут рассмотрены основы противодействия легализации доходов, роль нефинансовых структур в борьбе с финансовыми преступлениями, рекомендации по управлению рисками в сфере противодействия, а также способы мониторинга транзакций. Слушатели также приобретут навыки идентификации и сообщения о подозрительных сделках и знания о главных уязвимых местах сектора в отношении легализации доходов и финансирования терроризма. Курс предназначен для юристов, аудиторов, консультантов, а также специалистов по противодействию легализации финансовых компаний, обслуживающих DNFBP.

Анонс(pdf, 225.6 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

On-line трансляция
Курс в настоящее время доступен только в дистанционном формате на английском языке.

Менеджер курсов

Шуваева Мария
Шуваева Мария

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail:  seminar2@educenter.ru

Основные документы

Поделиться!