+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Описание
Программа
Курс завершен
24 июля 2018
Запись до: 24 июля 2018
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
62 евро ⃏ физ. лица
62 евро ⃏ юр. лица

Курс проводится в сотрудничестве с European Institute of Management and Finance (EIMF).

Слушатели курса узнают об основных мерах по противодействию легализации доходов, которые должны приниматься финансовыми институтами, юристами и другими регулируемыми организациями и лицами. Что такое легализация доходов и как она осуществляется? Вопросы, подобные этому, будут проанализированы в ходе курса; слушатели также узнают, как стандарты, изначально установленные для борьбы с этим явлением международными организациями, были приняты законодателями и регуляторами во всем мире. Курс концентрирует основное внимание на ключевом принципе применения к легализации доходов подхода, основанного на оценке рисков. Слушатели узнают, как данный подход реализуется в ходе при оценке добросовестности с использованием индикаторов риска и ознакомятся с понятиями «знай своего клиента» (KYC) и «политически значимое лицо» (PEP). Будут продемонстрированы некоторые трудности, возникающие при идентификации конечного бенефициарного владельца (UBO), особенно в случаях, когда клиент имеет разветвленную корпоративную структуру. Внимание также уделено вопросам наблюдения за деятельностью клиента и отчетам о любых подозрениях, связанных с легализацией доходов. В конце курса будет рассмотрена немаловажная тема наказания за легализацию доходов, полученных преступным путем, а также ситуации, в которых уголовную ответственность могут понести также и лица, не являющиеся инициаторами легализации.

Анонс(pdf, 226.3 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

On-line трансляция
Курс в настоящее время доступен в дистанционном формате на английском языке.

Менеджер курсов

Шуваева Мария
Шуваева Мария

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail:  seminar2@educenter.ru

Основные документы

Поделиться!