+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Противодействие легализации доходов для финансовых организаций

Описание
Программа
Курс завершен
23 июля 2018
Запись до: 23 июля 2018
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
73 евро ⃏ физ. лица
73 евро ⃏ юр. лица

В ходе данного курса, перед определением понятия риска и управления рисками в контексте ПЛД, будут рассмотрены ключевые понятия ПЛД и роль основных международных структур.
Будет также освещен вопрос важности наличия надлежащих процедур KYC и CDD для эффективного мониторинга транзакций, а также изучены основные требования ЕС и США в отношении отчетности по подозрительным сделкам, с указанием различий в подходах.
Слушатели также узнают об использовании классического ритейлового и частного банкинга и страховых полисов для легализации доходов.

Анонс(docx, 69.8 Кб)

Место проведения


Адрес:

On-line трансляция
Курс в настоящее время доступен в дистанционном формате на английском языке.

Менеджер курсов

Иванова Мария
Иванова Мария

Единый многоканальный телефон (495) 921-2273

Тел./Факс: (495) 964-9410, 964-3190 (доб. 134)

E-mail:  seminar2@educenter.ru

Дополнительные разделы

Основные документы

Поделиться!