+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Противодействие легализации доходов для финансовых организаций

Описание
Программа
Курс завершен
23 июля 2018
Запись до: 23 июля 2018
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
73 евро ⃏ физ. лица
73 евро ⃏ юр. лица

Курс проводится в сотрудничестве с European Institute of Management and Finance (EIMF).

В ходе данного курса, перед определением понятия риска и управления рисками в контексте ПЛД, будут рассмотрены ключевые понятия ПЛД и роль основных международных структур.
Будет также освещен вопрос важности наличия надлежащих процедур KYC и CDD для эффективного мониторинга транзакций, а также изучены основные требования ЕС и США в отношении отчетности по подозрительным сделкам, с указанием различий в подходах.
Слушатели также узнают об использовании классического ритейлового и частного банкинга и страховых полисов для легализации доходов.

Анонс(docx, 69.8 Кб)

Место проведения


Адрес:

On-line трансляция
Курс в настоящее время доступен в дистанционном формате на английском языке.

Менеджер курсов

Шуваева Мария
Шуваева Мария

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail:  seminar2@educenter.ru

Основные документы

Поделиться!