+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Актуальные вопросы применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ: просто о сложном (семинар с участием представителя Банка России)

Описание
Программа
Итоги курса
Курс завершен
18 апреля 2018 → 18 апреля 2018
Запись до: 18 апреля 2018
Форма обучения: Вечерняя
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
8000 ⃏ физ. лица
8000 ⃏ юр. лица
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, владельцам дисконтных карт системы «Образование», а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов)
Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при исполнении требований противолегализационного законодательства, в том числе по разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля. Цель семинара – продуктивный диалог, обмен опытом, разбор интересных нестандартных ситуаций и получение слушателями практических рекомендаций по исполнению требований Банка России по ПОД/ФТ.
Анонс(word, 642.5 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30

Преподаватели
представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Программа учебного курса

  1. Идентификация: виды и способы, процедуры сбора сведений, имеющиеся ограничения, рассмотрение типовых проблем.
  2. Механизм замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества и механизм приостановления операций.
  3. Операции, подлежащие контролю. Информирование Росфинмониторинга. Работа с «отказниками».
  4. Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ за 2017-2018 гг.
  5. ПВК по ПОД/ФТ: программы и практические рекомендации. Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России. Изменения требований с учетом вступления в силу Указания Банка России от 05.10.2017 № 4568-У.
  6. Ответы на вопросы.

Итоги курса

Отзывы

Отзывы

Высокий уровень организации семинара. Качество и полнота ответов на вопросы в большинстве случаев высокое. Семинар соответствует полностью поставленным целям. Содержание семинара полностью соответствует заявленной программе. Полностью соответствует поставленным целям. Наиболее полезные темы – Идентификация клиентов; обучение по ПОД/ФТ. Замечательная организация мероприятия, дружелюбный прием сотрудниками МФЦ.
Развернуть
Руководитель направления Юридического отдела ООО "Спецдепозитарий Сбербанка"
Наиболее полезная тема – Вопросы, связанные с идентификацией. Все вопросы освещены. Семинар проведен на высоком уровне.
Развернуть
Участник семинара
Наиболее полезные темы: «Клиенты из Перечня». Полезный семинар; грамотный лектор.
Развернуть
Руководитель отдела финансового мониторинга ООО «Ломбард 911.2»

Поделиться!